Tres detenidos por intentar estafar a empresas más de 600.000 euros con una trama bancaria

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta que intentaron estafar más de 600.000 euros a través de una compleja trama bancaria de alcance internacional que implicó a varias empresas, y ha permitido que las denunciantes recuperen 360.000 euros de los 420.000 estafados.

La técnica de fraude empleada se conoce como Bussines Email Compromise (BEC), con la que se engaña a un empleado con acceso a las finanzas para que haga una transferencia a una cuenta que cree que es de un cliente o proveedor, pero el dinero acaba en la cuenta bancaria de la organización criminal.

Para llevar a cabo la estafa, accedían a la red corporativa y, una vez dentro, examinaban los sistemas de facturas, las listas de proveedores y los clientes de las empresas, llegando a copiar los usos y expresiones que utilizaba el director de la empresa, según explica este jueves la Guardia Civil.

Las detenciones se han realizado en el marco de la Operación “JALNCO” llevada a cabo por el Equipo de Investigaciones Tecnológicas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia, que ha arrestado a tres personas e investiga a una cuarta, como presuntos autores de siete delitos de estafa, cuatro de usurpación de estado civil, descubrimiento y revelación de secretos, seis de falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

La operación se inició a causa de una denuncia interpuesta por una empresa en la localidad valenciana de Alfafar, que puso en conocimiento un intento de estafa en la que los autores, utilizando su imagen corporativa, habían intentado engañar a los denunciantes mediante el uso de herramientas de ingeniería social a una entidad bancaria.

El engaño finalizaba cuando la empresa realizaba una serie de pagos a las cuentas controladas por la organización investigada, y en este caso, alcanzó los 220.000 euros, aunque la empresa pudo bloquear la operación momentos antes de que se completara.

La Guardia Civil ha verificado que los presuntos autores habían utilizado para la apertura de cuentas bancarias, en diversas entidades, documentos de identidad extranjeros (NIE) falsos de gran calidad, por lo que los empleados de las entidades bancarias no detectaron el engaño.

Además, las cuentas investigadas habían sido utilizadas para cometer otras estafas a empresas ubicadas tanto en territorio nacional como para la comisión de otras ubicadas en Malasia, a la que estafaron más de 15.000 euros mientras realizaba una transacción de venta de material sanitario a una empresa de Barcelona e Italia.

En Italia se ha podido vincular a estos autores con un hecho en el que a una empresa ubicada en Varese la habían estafado 22.000 euros que estaba siendo investigado por la Polizia di Stato.

Los agentes consiguieron averiguar la identidad verdadera de estas personas, y en noviembre de 2019 se procedió a la investigación de uno de los autores de los hechos en Gijón y a la detención del segundo de ellos en Tarragona, aunque el lugar del resto de detenciones no ha sido facilitado. Sus edades van de los 30 a los 50 años.

Posteriormente, entre los meses de octubre y noviembre de 2020 se detuvo a dos personas, una de ellas vinculada a seis identidades falsas con las que viajaba por España, Francia y Alemania, además de abrir diversas cuentas bancarias.

Según la Guardia Civil, las empresas perjudicadas de España han podido recuperar ya un total de 360.000 euros de los 420.000 que pretendían obtener los supuestos autores de la estafa.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Catarroja (Valencia).