Desmantellat un grup que va estafar més de 40.000 euros amb falsos webs de venda de pèl·lets

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Caldura, ha desarticulat un grup criminal internacional dedicat a estafes massives a través de pàgines web fraudulentes que oferien pèl·lets de calefacció. En total s’ha detingut vuit persones a les províncies de Tarragona, Barcelona, Alacant i Madrid.

La investigació, duta a terme per l'Equip de la Comandància d’Alacant, amb la col·laboració de l'Equip de Torrevieja i components de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) d’Alacant, va començar després de la denúncia d’un ciutadà a El Campello, que va pagar per uns pellets a través d’un web i mai no va rebre el producte. 

Els investigadors van descobrir que el cas no era aïllat. Amb l’augment del preu de l’energia després de la guerra a Ucraïna, va créixer també la demanda d’alternatives de calefacció, com els pèl·lets. L’organització va aprofitar aquest context per llançar fins 12 pàgines web falses, totes amb aspecte i preus que ajudaven l’engany, trobant-se registrades fora d’Europa.

Els investigadors han reunit 66 denúncies a tot el país, amb un perjudici econòmic que s’acosta als 40.000 euros. La majoria dels pagaments es dirigien a comptes vinculats a una entitat financera amb seu a Irlanda, la qual cosa va ajudar a identificar els implicats.

Compra d’immobles a Tarragona

Els investigadors van descobrir un complex entramat financer dissenyat per ocultar l’origen il·lícit dels diners. Els fons obtinguts mitjançant les estafes eren transferits a comptes a Itàlia, Lituània, Bèlgica, França, Irlanda i Polònia. També es van rastrejar transferències a plataformes digitals amb seu al Senegal, Costa d’Ivori i exchanges de criptomonedes.

Part d’aquests diners van ser utilitzats per a la compra d’immobles, especialment a la província de Tarragona, on algunes empreses vinculades als detinguts tenien com a objecte el lloguer d’habitatges. Aquestes propietats, valorades en més de 500.000 euros, s’oferien a través de conegudes plataformes de lloguer per blanquejar els beneficis obtinguts.

Detencions

Entre els dies 18 i 20 de març, la Guàrdia Civil va dur a terme l’explotació de l’operació realitzant tres registres en domicilis de Tarragona i Madrid, on es va detenir cinc homes i una dona, i va intervenir 14.000 euros en efectiu, un vehicle d’alta gamma, material informàtic d’última generació i abundant documentació rellevant per a la investigació.

Finalment, en aquesta operació s’han aturat vuit persones: set homes de nacionalitats espanyola, argentina i pakistanesa, d’entre 33 i 45 anys, i una dona de nacionalitat argentina de 30.

Als implicats se’ls imputen delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Tres dels detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció no 3 d’Alacant, qui va decretar la seua llibertat. La resta van ser posats en llibertat per la força instructora.