Cercador de l’Hemeroteca
Español
Seccions

Tarragona Reus Costa Daurada

Tarragona
26.93 º
7.56 Km/h
Policial
Agents de la Policia Nacional al costat d'un cotxe patrulla.

Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional al costat d'un cotxe patrulla.

Policía Nacional

Detenen 94 persones arreu de l'Estat pel frau de més de mig milió d'euros mitjançant el mètode 'SIM swapping'

Suplantaven la identitat de la víctima i obtenien així una còpia de la targeta del telèfon mòbil

Actualitzada 09/07/2020 a les 14:43

La Policia Nacional ha detingut 94 persones pel frau de 504.800 euros mitjançant el mètode 'SIM swapping'. Els arrestats van des de falsificadors, a mulers, blanquejadors de beneficis i les persones que els contracataven a tots ells. L'operatiu va tenir lloc la setmana passada i als arrestats se'ls acusa de cometre presumptes delictes d'estafa continuada, blanqueig de capitals, pertinença a grup criminal i, en alguns casos, falsificació i usurpació d'estat civil. Hi ha nombrosos afectats, a un dels quals li van retirar del seu compte 240.000 euros. Les detencions es van fer a Almería, Illes Balears, Barcelona, Burgos, Granada, Guipúscoa, La Corunya, Lleó, Madrid, Màlaga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife i País Valencià.
 
La investigació va començar quan es va detectar la coincidència de diverses denúncies amb característiques similars arreu de l'Estat. Després d'identificar una mateixa manera d'actuar, es va constatar que els autors pertanyien a la mateixa organització.

La banda tenia una organització jeràrquica amb rols diferenciats des de falsificadors i mulers fins a organitzadors que evadien els beneficis de l'activitat fora de l'Estat mitjançant una empresa de canvi de divises i, fins i tot, en inversions en criptomoneda.

En un primer moment, s'apoderaven de les claus d'accés a la banca en línia de la víctima a través del 'pishing'. Un cop fet això havien de superar una doble barrera de seguretat. Per això, en una segona fase, duplicaven la targeta SIM del telèfon perjudicat i per a fer-enganyaven als empleats d'una botiga de telefonia mitjançant la falsificació de documents oficials. Suplantaven la identitat de la víctima i obtenien així una còpia de la targeta del telèfon mòbil. D'aquesta manera, rebien els missatges del banc amb les claus necessàries per autoritzar les transaccions que prèviament ells havien fet en benefici seu, mitjançant l'aplicació o web de l'entitat bancària de la víctima.

Les indagacions van culminar amb un operatiu portat a terme de manera coordinada en 16 municipis espanyols i es va saldar amb els 94 detinguts, dos investigats no detinguts i dos registres domiciliaris amb intervenció de material informàtic. Les detencions s'han produït a Almería, Illes Balears, Barcelona, Burgos, Granada, Guipúscoa, La Corunya, Lleó, Madrid, Màlaga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife i País Valencià.
Temes relacionats
Comenta el contingut : Detenen 94 persones arreu de l'Estat pel frau de més de mig milió d'euros mitjançant el mètode 'SIM swapping'
Diari MesDiari Mes és una marca registrada de Tamediaxa, S.A.

Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona

977 21 11 54

Redacció a Reus: Carrer Monterols, 36 2n. Reus

977 32 78 43

diari.mes és un mitja
auditat per OJDInteractiva
Diari Mes

Amb la col·laboració de:
Diari Mes