x
Cercador de l’Hemeroteca
Español
Seccions

Tarragona Reus Costa Daurada

Tarragona
9.76 º
5.4 Km/h
Futbol
Agents de la Policia Nacional i Local a Sevilla.

Policia Nacional, Policia Local Sevilla

Imatge d'arxiu d'agents de la Policia Nacional

Subdelegació de Govern de Sevilla

Investiguen diversos agents de futbolistes arreu de l'Estat per delictes fiscals i blanqueig de capitals

Utilitzaven un club xipriota per fer fixatges fantasma

Actualitzada 25/02/2020 a les 11:52

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària investiguen diversos agents de futbolistes arreu de l'Estat per delictes fiscals i blanqueig de capitals. La investigació es va centrar en les transferències de jugadors portades a terme per una coneguda agència de representació, que utilitzava un club xipriota per fer fixatges fantasma. S'han fet actuacions en diversos punts d'Espanya, entre ells Barcelona. Els agents han fet registres en domicilis i seus d'empreses, i han enviat mig centenar de requeriments de documentació a diferents societats, clubs de futbol i bufets d'advocats, tot sota la direcció del jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional i de la Fiscalia contra la Corrupció. Hi ha cinc investigats.
 
La investigació va començar l'any 2017, quan la Guàrdia Civil va saber que dos agents de futbolistes, vinculats a una de les agències amb major volum de negoci a Europa, havien adquirit uns habitatges de luxe a Mallorca, utilitzant un complicat entramat societari per ocultar la titularitat dels mateixos.


Els investigadors van seguir l'origen dels diners i van descobrir que aquests agents formaven part d'una organització que controlava diversos clubs de futbol de països com Sèrbia, Xipre o Bèlgica. Feien fixatges ficticis que es van conèixer a través de Football Leaks. Van aconseguir grans beneficis i van ocasionar greus perjudicis econòmics als clubs, així com als països afectats (per l'evasió d'impostos).

Europol va començar a col·laborar llavors en aquesta investigació. Es va constatar que els dos agents investigats haurien introduït a l'Estat una quantitat superior als 10 MEUR per comprar habitatges i iots.

Utilitzaven un despatx d'assessorament fiscal de Malta amb delegacions a altres països. Els seus treballadors participaven en els fets per evitar el pagament d'impostos per aquests diners. Hi ha cinc persones investigades i desenes que hauran de prestar declaració com a testimonis.
Temes relacionats
Comenta el contingut : Investiguen diversos agents de futbolistes arreu de l'Estat per delictes fiscals i blanqueig de capitals
Diari MesDiari Mes és una marca registrada de Tamediaxa, S.A.

Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona

977 21 11 54

Redacció a Reus: Carrer Monterols, 36 2n. Reus

977 32 78 43

diari.mes és un mitja
auditat per OJDInteractiva
Diari Mes

Amb la col·laboració de:
Diari Mes