La investigació va començar l'any 2017, quan la Guàrdia Civil va saber que dos agents de futbolistes, vinculats a una de les agències amb major volum de negoci a Europa, havien adquirit uns habitatges de luxe a Mallorca, utilitzant un complicat entramat societari per ocultar la titularitat dels mateixos.
Els investigadors van seguir l'origen dels diners i van descobrir que aquests agents formaven part d'una organització que controlava diversos clubs de futbol de països com Sèrbia, Xipre o Bèlgica. Feien fixatges ficticis que es van conèixer a través de
Football Leaks. Van aconseguir grans beneficis i van ocasionar greus perjudicis econòmics als clubs, així com als països afectats (per l'evasió d'impostos).
Europol va començar a col·laborar llavors en aquesta investigació. Es va constatar que els dos agents investigats haurien introduït a l'Estat una quantitat superior als 10 MEUR per comprar habitatges i iots.
Utilitzaven un despatx d'assessorament fiscal de Malta amb delegacions a altres països. Els seus treballadors participaven en els fets per evitar el pagament d'impostos per aquests diners. Hi ha cinc persones investigades i desenes que hauran de prestar declaració com a testimonis.
Diari Mes és una marca registrada de Tamediaxa, S.A.
