x
Cercador de l’Hemeroteca
Español
Seccions

Tarragona Reus Costa Daurada

Tarragona
9.41 º
14.76 Km/h
Judical
dilluns, 02 desembre 2019 14:26
Redacció
Pla obert de tres membres d'una família de Montblanc, acusats de blanquejar diners del contraban de tabac, jutjats a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona.

xlan familiar, tabac, montblanc, audiència tarragona, judici

Tres membres d'una família de Montblanc, acusats de blanquejar diners del contraban de tabac, jutjats a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona.

El clan de Montblanc que blanquejava diners del contraban de tabac va acumular 80 hectàrees en finques

Arrenca el judici contra tres membres de la família, que s'enfronten a 7 anys de presó

Actualitzada 02/12/2019 a les 14:58

A judici un clan familiar de Montblanc, acusat de blanquejar diners del contraban de tabac. El pare, un fill i una jove s'enfronten a 7 anys de presó pels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Tots tres s'han assegut a la banqueta dels acusats en el judici, que ha arrencat aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona. Durant el judici s'ha posat de manifest que la família va arribar a disposar de 80 hectàrees en finques. També que havien constituït un parell de societats, i que compraven molts immobles i feien grans pagaments en efectiu. Agents de la policia de Vigilància Duanera han acreditat una permuta amb l'Ajuntament de Montblanc en la qual la família en sortia clarament «beneficiada». L'alcalde de Montblanc és un dels testimonis citats a declarar.

Segons la fiscalia, el principal acusat es dedicava al contraban de tabac i introduïa al sistema econòmic els beneficis obtinguts, a través del seu cercle familiar més proper. De fet, anteriorment l'home ja havia estat imputat en cinc delictes -i detingut en quatre ocasions- per contraban de tabac a l'engròs. És un clan familiar que ha passat pels jutjats diverses vegades, amb sentències per diversos procediments vinculats a aquesta qüestió. Donada l'existència del delicte previ es va iniciar una investigació per uns rendiments de treball «injustificats».

Així, la investigació es va centrar en supervisar bases de dades de l'Agència Tributària, el cadastre i d'altres, i comprovar totes les propietats i l'entorn familiar, durant el període del 2007 al 2012. Segons han declarat agents de la policia judicial de Vigilància Duanera, aquesta família catalana, amb tres fills, va arribar a acumular 80 hectàrees en finques del terme. La mare -que també estava acusada, però actualment és difunta-, constava com a propietària de la majoria de propietats, i també era la que tenia més participació en les societats.

Els agents també han explicat que el lloc on constava l'adreça fiscal era en realitat una finca rústica mig abandonada, amb material per llaurar en mal estat. «Passejava amb tractor, anava pels bars... però no semblava que estigués al càrrec de les operacions fiscals o comercials de les empreses», ha dit un dels agents, en relació al principal acusat. De fet, han assegurat que els fills i la jove, en aquest sentit, tenien major participació en les operacions, amb la suposada finalitat de blanquejar capital provinent de la compravenda il·legal de tabac importat.

En el judici també s'ha donat a entendre que el tabac podria provenir de Malàisia i se sospita que el destí final seria Anglaterra, per la gran diferència de preu existent. Es dona la circumstància que un dels fills -no processat en aquesta causa- va estar en aquest país durant un parell d'anys, si bé no hi ha cap prova documentada sobre aquesta qüestió. Els agents, però, han remarcat una «evolució» en l'operativa per finançar les compres de tabac il·legal, amb «reunions d'inversors» on pactaven les seves aportacions i després feien els repartiments.

El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueig de capital. L'import estimat s'aproximaria als 480.000 euros. D'aquests, 206.000 euros es van pagar a l'Ajuntament de Montblanc per despeses d'urbanització de diverses finques, del denominat pla parcial 4. La fiscalia ressenya més pagaments al consistori. Destaquen 130.000 euros pagats amb 6.500 bitllets de 50, 20 i 10 euros. En el judici s'ha tractat aquesta permuta d'un petit encreuament a canvi de 4.000 metres de sòl industrial, un tracte que «beneficiava» clarament a la família.

Aquest dimarts declararan l'alcalde Josep Andreu i dos representants més de l'Ajuntament, a part de responsables dels Mossos, en un judici que s'allargarà fins al dia 10 de desembre, dia en què declararan els tres acusats i es presentaran conclusions definitives. La fiscalia sol·licita per a cadascun d'ells cinc anys i mig de presó i una multa de 200.000 euros per un delicte continuat de blanqueig de capitals i un any i mig més de presó per pertinença a grup criminal. Alhora demana comissar els bens, immobles i diners identificats amb el blanqueig.
Temes relacionats
Comenta el contingut : El clan de Montblanc que blanquejava diners del contraban de tabac va acumular 80 hectàrees en finques
Diari MesDiari Mes és una marca registrada de Tamediaxa, S.A.

Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona

977 21 11 54

Redacció a Reus: Carrer Monterols, 36 2n. Reus

977 32 78 43

diari.mes és un mitja
auditat per OJDInteractiva
Diari Mes

Amb la col·laboració de:
Diari Mes