x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Cercador de l’Hemeroteca
Español
Seccions

Tarragona Reus Costa Daurada

Tarragona
32 º
16.56 Km/h
Successos
Agents dels Mossos en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos en una imatge d'arxiu.

Detenen a Salou un individu relacionat amb una organització del narcotràfic

L'organització va blanquejar 2.750.000 euros amb un entramat empresarial

Actualitzada 25/03/2017 a les 11:47

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 d'abril tres persones per un delicte de blanqueig de capitals, en una operació a Castelldefels, Salou i Gavà . La investigació va començar a principis de l'any 2016, arran de la detenció d'un important narcotraficant d'origen veneçolà quan tractava d'introduir 300 kilograms de cocaïna a Catalunya i es trobava en possessió de més de 2.000.000 d'euros en metàl·lic. Per blanquejar els diners utilitzaven diversos procediments, com adquirir immobles, fer donacions o operacions comercials. L'activitat més destacada per aquest fi era una societat dedicada al sector de la cosmètica amb establiments i magatzems arreu d'Espanya i Sud-Amèrica i també l'adquisició d'un gimnàs. La investigació també va permetre descobrir un altre entramat empresarial ubicat a diversos paradisos fiscals.

La investigació es va centrar en les connexions empresarials de més de cinquanta societats i dotze persones residents a Catalunya. Els modus operandi per blanquejar els diners eren diversos. Es van detectar adquisicions d'immobles abonats total o parcialment en metàl·lic, donacions, préstecs personals i empresarials, operacions comercials o transferències internacionals amb entitats bancàries de paradisos fiscals, entre d'altres.

El líder de la organització es va recolzar en un grup d'empresaris que operava a Catalunya principalment mitjançant múltiples testaferros, de tal forma que es va crear una trama empresarial a través de la qual controlava una gran quantitat de diners amb origen desconegut els quals els justificava amb activitats comercials i empresarials fictícies.

L'operació més ambiciosa i que volien instaurar com un negoci fixe pel qual fer passar tots els guanys del narcotràfic va ser la constitució d'una societat dedicada al sector de la cosmètica amb establiments i magatzems arreu d'Espanya i Sud-Amèrica. Tot just en aquell moment, va ser quan van començar a fer ús de diferents societats pantalla i testaferros darrere dels quals simulaven multitud d'operacions empresarials. Gràcies aquestes empreses, els detinguts, podien transferir diners d'Espanya cap a Sud-Amèrica simulant una activitat comercial falsa.

Una altra operació que va realitzar va ser l'adquisició -amb diners procedents de la venta de la droga- d'un gimnàs VIP ubicat al centre de l'Eixample de Barcelona, a través de terceres societats controlades per testaferros. La injecció de capital procedent de la droga s'invertia en aquest gimnàs i els beneficis del mateix es revertia en el patrimoni dels detinguts totalment blanquejats.

Gràcies a la investigació de l'entramat societari, identificat a Catalunya i constituït amb diners procedents del tràfic de drogues a gran escala, es va descobrir un altre entramat empresarial ubicat a diversos paradisos fiscals, entre els que destaca el de Delaware (Estats Units). L'anàlisi i investigació econòmica ha descobert l'existència de moviments de dòlars i euros entre Espanya i els Estats Units per part dels principals investigats i detinguts en aquesta operació.

El dispositiu policial es va realitzar en coordinació amb el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 18 de Barcelona, i va afectar les localitats de Castelldefels, Salou i Gavà en quant a les detencions, i les províncies de Madrid, Sevilla, Almería, Tarragona i Cantabria pel que fa a l'embargament de deu propietats.

Els tres detinguts, dos són de nacionalitat espanyola de 52 i 68 anys, respectivament, i una de nacionalitat russa de 43 anys, i haurien comès un delicte de blanqueig de capitals. La policia també van identificar nou persones més com a investigades. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Temes relacionats
Diari MesDiari Mes és una marca registrada de Tamediaxa, S.A.

Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona

977 21 11 54

Redacció a Reus: Carrer Monterols, 36 2n. Reus

977 32 78 43

diari.mes és un mitja
auditat per OJDInteractiva
Diari Mes

Amb la col·laboració de:
Diari Mes