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La policía no descarta nuevas intervenciones y detenciones a partir de la documentación intervenida.

Policia Nacional

Desmantelan en Tarragona una trama que habría estafado 4 MEUR a empresas de todo el mundo a través de Internet

La organización usurpaba el correo de los apoderados de las compañías para ordenar transferencias a empresas ficticias

Actualizada 19/03/2019 a las 11:15

La policía española ha desmantelado en Tarragona una organización criminal que habría estafado 4 MEUR a una docena de empresas de Europa, Asia y América a través de Internet. Mediante ‘hackers’ usurpaban el correo electrónico de los apoderados de las compañías para ordenar transferencias bancarias fraudulentas a una cuarentena de empresas ficticias creadas en el Estado. La trama tenía 127 cuentas repartidas en 23 entidades bancarias diferentes y, una vez recibía las transferencias, hacía circular pequeñas cantidades para no levantar sospechas en los controles financieros. La policía ha detenido dieciséis personas -seis en la demarcación de Tarragona-, acusadas de los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

La operación policial empezó con la denuncia de una sociedad de Luxemburgo que decía ser víctima de una estafa a través de Internet, después de que hubieran usurpado el correo electrónico del apoderado de la sociedad. Así se transfirieron fraudulentamente más de 650.000 euros a diferentes cuentas bancarias de tres empresas ubicadas en la demarcación de Tarragona.

Los investigadores descubrieron que dos empresas más, una de Venezuela y una de los Estados Unidos, también habían sufrido estafas con el mismo ‘modus operandi’ -la primera por un importe de 166.500 euros y, la segunda, de 600.000 euros. La policía comprobó más casos de empresas afectadas con sede en Japón, Noruega, el Reino Unido, Austria, las Islas Bermudas, Alemania, la India y dos más de los Estados Unidos, con un perjuicio económico de 4 MEUR.

Usurpaban el correo electrónico del usado
Los detenidos remitían a las empresas un correo cebo desde una empresa ficticia española con la cual, supuestamente, mantenían una relación comercial. Por este motivo, les indicaban un número de cuenta bancario donde tenían que hacer los pagos, el titular del cual era un miembro de la organización criminal o una de las 39 empresas ficticias creadas, con domicilios sociales en varios puntos del Estado. En paralelo, mediante ‘hackers’ usurpaban el correo electrónico del apoderado, con el cual podían ordenar los transferencias fraudulentas.

Una vez recibían el dinero, una parte se la quedaba el receptor en concepto de comisión y el resto se redirigía a otras cuentas bancarias controladas por la trama, hasta 127 abiertas en 23 entidades diferentes. Para evitar sospechas de los responsables financieros, transferían cantidades de dinero no demasiado elevadas de una cuenta a la otro hasta que los máximos responsables disponían definitivamente del dinero.

Seis detenidos en Tarragona
La operación policial ha permitido aclarar 36 delitos de estafa por un importe de 4 MEUR y no se descartan nuevas intervenciones y detenciones a partir de la documentación intervenida. En conjunto, la policía española ha detenido a dieciséis personas de cinco nacionalidades diferentes: seis en la demarcación de Tarragona, cuatro en Málaga, tres en Sevilla, dos en Cuenca y una en Cádiz, a los cuales se imputan supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

Las investigaciones han ido a cargo de la Unidad de Delincuencia Económicas y Fiscales (UDEF) de la comisaría de Tarragona.
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