x
Buscador de la Hemeroteca
Català
Secciones

Tarragona Reus Costa Daurada

Tarragona
22.5 º
7.488 Km/h
Policial
Imatge d'arxiu de tres agents dels

Mossos d'Esquadra, agentes, policía autonómica, policial, operación, dispositivo

Imagen de archivo de tres agentes de los Mossos d'Esquadra.

Mossos d'Esquadra

Recuperan más de 6 MEUR de una estafa piramidal de un broker de ierona establecido en el Reino Unido

El principal investigado se encuentra en prisión provisional desde el 2019 y habría engañado a más de 200 personas

Actualizada 12/05/2021 a las 11:45

Los Mossos d'Esquadra y la Policía de West Yorkshire de Reino Unido han puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas más de 6 millones de euros (MEUR) en el marco de una investigación por una estafa piramidal en la que el fraude ascendería a más de 15 MEUR y habría más de 200 perjudicados. El principal investigado es un supuesto broker de Girona que desde el Reino Unido ofrecía rentabilidades elevadas a los inversores y que está en prisión provisional desde el 2019 por orden de los juzgados que instruyen la causa. La investigación ha sido coordinada en el marco de EUROPOL y el dinero se ha recuperado a través de la Comisión del Juego del Reino Unido. Si así se determina en el proceso judicial, se utilizarán para resarcir a las víctimas.
 
La investigación empezó en marzo del 2019 cuando los Mossos recibieron en Girona una denuncia por la desaparición supuestamente voluntaria del principal investigado. En pocos días empezaron a recibir más denuncias de diferentes personas que habrían estado víctimas de una estafa piramidal cometido por este supuesto broker.


Fruto de las diferentes gestiones policiales en abril del 2019 se detuvo a la persona investigada y pasó a disposición de los juzgados de Girona, que decretaron prisión provisional.

La investigación ha sido realizada por agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), adscritos a la Unidad Central de Estafas y Medios de Pago (UCEMP), y contó desde el inicio con la colaboración de las autoridades policiales del Reino Unido, coordinada por EUROPOL, ya que en los últimos años el principal investigado habría residido y gestionado las supuestas inversiones desde este país.

Los Mossos tuvieron conocimiento que la Policía de West Yorkshire ya había abierto hacía unos meses una investigación a la misma persona por hechos similares.

Ante estos hechos, los dos cuerpos policiales se coordinaron para intercambiarse la información que disponían. En junio del 2019 tuvo lugar una reunión entre las dos policías en la sede de EUROPOL en La Haya, donde pusieron en común las dos investigaciones para planificar y coordinar las diligencias y gestiones.

Al existir un procedimiento abierto en Girona, la DIC asumió la dirección de la investigación, pero en estrecha colaboración con la policía inglesa, ya que existían varios fondos monetarios y bienes intervenidos por las autoridades británicas.

Las autoridades policiales del Reino Unido informaron de que el principal investigado se habría gastado varios millones de libras en el juego de azar, apuestas y casinos del país. Fruto de esta información, la Comisión del Juego del Reino Unido (la Gambling Commission) empezó a investigar diferentes operadores y empresas de apuestas por si habían infringido las normas establecidas en el Reino Unido. Este hecho podría permitir a las autoridades británicas destinar los importes de las sanciones, totalmente o en parte, para resarcir a las víctimas.

Después de más dos años de estrecha colaboración policial y una vez la Gambling Commission impuso finalmente una serie de multas y sanciones económicas por las diferentes irregularidades cometidas, a finales de abril la Policía de West Yorkshire transfirió a las autoridades judiciales españolas más de 6 MEUR.
Temas relacionados
Comenta el contenido : Recuperan más de 6 MEUR de una estafa piramidal de un broker de ierona establecido en el Reino Unido
Diari MesDiari Mes es una marca registrada de Tamediaxa, S.A.

Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona

977 21 11 54

Redacció a Reus: Carrer Llovera, 18. 1r 1a. 43201 Reus

977 32 78 43

diari.mes es un medio
auditado por OJDInteractiva
Diari Mes

Con la colaboración de:
Diari Mes