x
Buscador de la Hemeroteca
Català
Secciones

Tarragona Reus Costa Daurada

Tarragona
20.79 º
12.96 Km/h
Policial

Desarticulada una banda que estafaba mujeres con perfiles falsos de oficiales del ejército de los EE.UU. viudos y enamorados

Se han detenido seis personas en Barcelona, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria y decomisado 40.000 euros

Actualizada 21/08/2020 a las 14:21

La Guardia Civil ha desarticulado una banda que estafaba mujeres a través de perfiles en las redes sociales de falsos oficiales del ejército de los EE.UU. viudos, con un hijo y enamorados de la víctima. Pedían dinero a cambio del envío de una caja con objetos del militar. Esta estafa se conoce como el 'fraude del falso enamoramiento'. Se han detenido cinco personas de nacionalidad nigeriana y una de nacionalidad española en Barcelona, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes han bloqueado cuatro cuentas corrientes, decomisado 40.000 euros y un turismo de alta gama. La investigación empezó en Gandía por la denuncia de una mujer a quien habían estafado más de 226.000 euros.
 
Durante la investigación los agentes detectaron operativas bancarias para intentar evitar controles y blanquear el dinero obtenido de las estafas a través de 'mulas' de varios estados, que son personas que transfieren a otras cuentas dinero de origen ilegal a cambio de una comisión.

Los cinco hombres y una mujer de entre 30 y 50 años detenidos están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, usurpación de estado civil, fraude en la seguridad social y favorecimiento de la immigración clandestina. Ha llevado el caso el juzgado de instrucción 3 de Gandía.
Temas relacionados
Comenta el contenido : Desarticulada una banda que estafaba mujeres con perfiles falsos de oficiales del ejército de los EE.UU. viudos y enamorados
Diari MesDiari Mes es una marca registrada de Tamediaxa, S.A.

Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona

977 21 11 54

Redacció a Reus: Carrer Llovera, 18. 1r 1a. 43201 Reus

977 32 78 43

diari.mes es un medio
auditado por OJDInteractiva
Diari Mes

Con la colaboración de:
Diari Mes