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Agents de la Policia Nacional i Local a Sevilla.

Policía Nacional, Policía Local Sevilla

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional

Subdelegació de Govern de Sevilla

Investigan varios agentes de futbolistas por todo el Estado por delitos fiscales y blanqueo de capitales

Utilizaban un club chipriota para hacer a fixatges fantasma

Actualizada 25/02/2020 a las 11:52

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan varios agentes de futbolistas por todo el Estado por delitos fiscales y blanqueo de capitales. La investigación se centró en las transferencias de jugadores llevadas a cabo por una conocida agencia de representación, que utilizaba un club chipriota para hacer a fixatges fantasma. Se han hecho actuaciones en varios puntos de España, entre ellos Barcelona. Los agentes han hecho registros en domicilios y sedes de empresas, y han enviado medio centenar de requerimientos de documentación a diferentes sociedades, clubs de fútbol y bufetes de abogados, todo bajo la dirección del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía contra la Corrupción. Hay cinco investigados.
La investigación empezó el año 2017, cuando la Guardia Civil supo que dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas viviendas de lujo en Mallorca, utilizando un complicado entramado societario por ocultar la titularidad de los mismos.

Los investigadores siguieron el origen del dinero y descubrieron que estos agentes formaban parte de una organización que controlaba varios clubs de fútbol de países como Serbia, Chipre o Bélgica. Hacían fixatges ficticios que se conocieron a través de Football Leaks. Consiguieron grandes beneficios y ocasionaron graves perjuicios económicos a los clubs, así como a los países afectados (por la evasión de impuestos).

Europol empezó a colaborar entonces en esta investigación. Se constató que los dos agentes investigados habrían introducido al Estado una cantidad superior a los 10 MEUR para comprar viviendas y yates.

Utilizaban un despacho de asesoramiento fiscal de Malta con delegaciones en otros países. Sus trabajadores participaban en los hechos para evitar el pago de impuestos por|para este dinero. Hay cinco personas investigadas y decenas que tendrán que prestar declaración como testigos.
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