Los Mossos cifran en 1 MEUR el capital blanqueado por la familia de Montblanc

Los Mossos d'Esquadra cifran en cerca de un millón de euros el capital que habría blanqueado la familia de Montblanc, sentada en el banquillo de los acusados en el juicio que se celebra estos días en Tarragona. Tres miembros del clan -padre, un hijo y una joven- están acusados de blanqueo de dinero provenientes del contrabando de tabaco y también por pertenencia a grupo criminal. Uno de los numerosos testigos que han testificado este martes en el juicio es el alcalde de Montblanc, Josep Andreu, sobre unas operaciones entre la familia y el Ayuntamiento. Andreu ha afirmado que, por una permuta de terrenos, el consistorio recibió un importante pago en efectivo que lo empujó a consultar si era legal.

«Nos pagaron 130.000 euros en efectivo, una operación con un pago tan grande -de particulares- no había visto nunca ninguno; por eso quise asegurarme con el interventor y el secretario del Ayuntamiento que era legal; y entonces en 2008 sí que era legal, ahora ya no lo podríamos aceptar», ha declarado el alcalde. Este pago corresponde a una permuta de fincas «equivalentes», valoradas por el mismo importe -unos 41.000 euros. El Ayuntamiento se quedaba unas propiedades urbanas de la familia que necesitaba para reconvertir un cruce de carreteras en una rotonda y, a cambio, el clan recibía una finca para urbanizar del plan parcial 4, teniendo que asumir, pero, unas cargas urbanísticas. En total, la familia acabó abonando 430.000 euros.

En definitiva, capital de origen desconocido, falta de concreción y confusión de bienes familiares. Agentes de la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Socioeconómicos que hicieron los registros han detallado los movimientos irregulares de la familia del 2006 al 2014, periodo durante el cual adquirieron numerosas fincas y vehículos con elevados pagos, a través de dos sociedades familiares a pesar de que tenían grandes pèrdues. El global del capital familiar no justificado se eleva a 987.000 euros, de los cuales cerca de 480.000 euros corresponden al matrimonio, en concreto, a la mujer del acusado -también estaba acusada, pero murió. A los otros dos procesados, un hijo y una joven casada con otro de los hijos, se les atribuyen 265.000 euros y 242.000 euros, respectivamente.

Los Mossos contraponen estas cifras «llamativas» con el hecho que la esposa difunta no tenía prácticamente recursos económicos y las dos sociedades, LogísticaTiberyTamesisCreaciones, de donde era la socia mayoritaria, presentaban grandes pérdidas. Se la relaciona con múltiples movimientos con el supuesto objetivo de blanquear, como la permuta «altamente sospechosa» de fincas al Ayuntamiento de Montblanc, pagos a empresas sin justificar el origen del dinero -24.000 euros aWhite-Hill-y -11.000 aExpresoilDistribuidora-, pagos al consistorio en efectivo de 200.500 euros -del 2006 al 2014-, compras de fincas sin recursos y en efectivo -113.339 euros-, y el ingreso con origen injustificado de 130.000 euros de LogísticaTiber.

En cuanto al principal acusado, constan unos rendimientos «injustificados» de trabajo por terceros de unos 409.000 euros, desde el 2007 al 2011. En la vista oral, aparte del alcalde, el teniente de alcalde y el arquitecto municipal, también han atestiguado vecinos de la zona que han vendido fincas a los acusados o han tenido contactos comerciales durante el periodo de tiempo investigado. Todos ellos han afirmado que no los conocían mucho y que siempre pagaban en efectivo. Otros, estrechamente vinculados a la familia y sus negocios, han asegurado que solo los consta su dedicación a los cereales y al alquiler de maquinaria. Trabajadoras que llevaban las cuentas de las sociedades han dicho que los beneficios eran limitados y han negado ninguna relación comercial con Malasia. El caso se juzga a la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona. Los tres procesados declararán el último día.