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Imatge d'arxiu dels Mossos d'Esquadra.

Mossos d'Esquadra, Unidad de Investigación

Imatge d'arxiu dels Mossos d'Esquadra.

Mossos d'Esquadra

Detienen a tres personas por estafas bancarias en empresas que sólo en octubre alcanzaron los 200.000 euros

El representante de una empresa de Viladecans denunció en agosto la manipulación de un pagaré suyo

Actualizada 27/11/2020 a las 19:13

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una organización y han detenido a tres personas por estafas bancarias en empresas. Sólo en octubre, la banda habría cometido tres estafas por más de 200.000 euros. Las detenciones se hicieron el 17 y 18 de noviembre y los arrestados son dos hombres y una mujer, de entre 31 y 49 años, de nacionalidades congoleña y española y vecinos de Barcelona. La investigación se inició a finales de agosto, cuando el representante de una empresa de Viladecans denunció una estafa por la manipulación de un pagaré nominativo que había emitido a favor de un proveedor suyo pero se había ingresado, alterando el importe inicial, en una cuenta ajena a su relación comercial. El grupo estaba especializado en dos tipologías de estafas bancarias.

La primera consistía en la sustracción de correspondencia ordinaria de los buzones de correos de empresas situadas en polígonos, con el objetivo de interceptar cartas que contenían cheques, pagarés u órdenes de pago nominativos en concepto de abono de servicios. Posteriormente, los manipulaban con productos químicos para modificar los datos iniciales del beneficiario y el importe. Finalmente, hacían el ingreso en cuentas bancarias y, posteriormente, reintegros en metálico en ventanilla o en cajeros automáticos para conseguir el dinero en efectivo.

La segunda tipología se conoce como 'Mailing' y está basada en la intrusión y usurpación de correos electrónicos de empresas. Los estafadores acceden al sistema informático de las empresas con el fin de buscar sus relaciones comerciales. Una vez escogen el objetivo se ponen en contacto con ellos para facilitar un nuevo número de cuenta bancario, gestionado por la organización, donde tienen que ingresar el dinero derivado de su relación comercial.

Durante la investigación se comprobó que el grupo criminal estaba formado por varias personas, donde cada una de ellas tenían un rol específico. En un primer nivel había el hacker, que se ha comprobar que operaba desde el Reino Unido, que era el encargado de conseguir la información de las empresas. En un segundo nivel había un hombre, de nacionalidad congoleña y con numerosas antecedentes por estafa, que era el encargado de gestionar las cuentas bancarias donde se ingresaba el dinero fraudulento. Él era también el encargado de contactar con personas dispuestas a ceder o constituir estas cuentas bancarias, las cuales formaban el tercer nivel de la organización.

Entre el 17 y 18 de noviembre se detuvo el estafador del segundo nivel y dos personas más que formarían parte del último peldaño del grupo. Los detenidos pasaron a finales de la semana pasada a disposición judicial y el juzgado decretó el ingreso en la prisión del principal investigado.

La investigación ha permitido comprobar que en octubre habían cometido tres estafas con un beneficio fraudulento de 200.000 euros.

La investigación continúa abierta con el fin de identificar y detener al resto de integrantes de la banda y determinar si pueden estar implicados en otras estafas.
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