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También se han dado casos de captación de inversiones en empresas simuladas.

Pixabay

Aumentan a las víctimas de estafas relacionadas con la inversión y transacción de moneda virtual

Las últimas subidas de valor y su aparición en los medios de comunicación ha favorecido un incremento de hechos delictivos

Actualizada 06/10/2021 a las 10:42

Los Mossos d'Esquadra han detectado un aumento de víctimas en las estafas relacionadas con la inversión y transacción de moneda virtual. Las últimas subidas de valor y su aparición en los medios de comunicación ha favorecido un incremento de los hechos delictivos. La introducción de las criptomonedas como medio de pago de estos fraudes se encuentra en la dificultad del rastreo y la trazabilidad de los movimientos, así como la identificación de los presuntos autores. Así, el cuerpo recomienda denunciar ante cualquier sospecha de sitio web que trabaje fraudulentamente con este tipo de divisa. Por otra parte, los Mossos preparan nuevos protocolos técnicos específicos de actuación ante delitos de este tipo por parte de unidades especializadas.
 
Tradicionalmente su uso en finalidades delictivas se concentraba en ataques informáticos con secuestro de datos informáticos de la víctima a cambio de un rescate económico, o bien sextorsió, una práctica donde los estafadores obtenían imágenes íntimas de las víctimas con la amenaza de publicarlas si no recibían un rescate.

También se han dado casos de captación de inversiones en empresas simuladas y, mayoritariamente, controladas por grupos criminales. El usuario – con un interés previo en la temática y en los posibles beneficios de este mercado - visita páginas y ve publicidad engañosa por parte de los grupos criminales que tienen como intención establecer contacto. A veces, esta publicidad la protagoniza un personaje mediático.

Se contacta telefónicamente a la víctima en su idioma y se le realiza una propuesta de una primera inversión de poca cantidad de dinero (menos de 300 euros) que actúa a modo de cebo y se le devuelven los supuestos beneficios que le corresponden. Para evitar sospechas e incrementar la confianza de la víctima, un broker personal la asesora en línea y le facilita documentación falseada de su identidad y que, en ocasiones, pertenece a otras víctimas. La finalidad de esta relación es conectar personalmente.

La supuesta empresa le da acceso a una página web donde se crea una artimaña a través del cual tiene la percepción de obtención de unas ganancias de sus inversiones y donde, incluso, puede consultar sus supuestos activos en tiempo real. Cuando la víctima intenta recuperar los supuestos beneficios y su inversión, los autores le piden el pago de cantidades de dinero bajo varios pretextos. Finalmente la víctima se convence de que ha sufrido una estafa y entonces lo denuncia. No obstante, los autores vuelven a conectar de varias formas.

Varias recomendaciones
Con el fin de evitar caer en este tipo de estafas, los Mossos recomiendan no dar por válida toda la publicidad que llegue, evitar instalar programas de control remoto, consultar todos los datos de la empresa que proporciona el servicio, comprobar la identificación fiscal las empresas anunciantes y tener en cuenta que la evolución del mercado de las criptodivisas se caracteriza por una fluctuación constante y es imposible de prever.
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