Tres detinguts per intentar estafar a empreses més de 600.000 euros amb una trama bancària

La Guàrdia Civil ha detingut a tres persones i investiga a una quarta que van intentar estafar més de 600.000 euros a través d'una complexa trama bancària d'abast internacional que va implicar diverses empreses, i ha permès que les denunciants recuperin 360.000 euros dels 420.000 estafats.

La tècnica de frau emprada es coneix com Bussines Email Compromise (BEC), amb la qual s'enganya a un empleat amb accés a les finances perquè faci una transferència a un compte que creu que és d'un client o proveïdor, però els diners acaba en el compte bancari de l'organització criminal.

Per a dur a terme l'estafa, accedien a la xarxa corporativa i, una vegada dins, examinaven els sistemes de factures, les llistes de proveïdors i els clients de les empreses, arribant a copiar els usos i expressions que utilitzava el director de l'empresa, segons explica aquest dijous la Guàrdia Civil.

Les detencions s'han realitzat en el marc de l'Operació 'JALNCO' duta a terme per l'Equip de Recerques Tecnològiques de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de València, que ha arrestat a tres persones i investiga a una quarta, com a presumptes autors de set delictes d'estafa, quatre d'usurpació d'estat civil, descobriment i revelació de secrets, sis de falsificació de documents i blanqueig de capitals.

L'operació es va iniciar a causa d'una denúncia interposada per una empresa en la localitat valenciana d'Alfafar, que va posar en coneixement un intent d'estafa en la qual els autors, utilitzant la seva imatge corporativa, havien intentat enganyar als denunciants mitjançant l'ús d'eines d'enginyeria social a una entitat bancària.

L'engany finalitzava quan l'empresa realitzava una sèrie de pagaments als comptes controlats per l'organització investigada, i en aquest cas, va aconseguir els 220.000 euros, encara que l'empresa va poder bloquejar l'operació moments abans que es completés.

La Guàrdia Civil ha verificat que els presumptes autors havien utilitzat per a l'obertura de comptes bancaris, en diverses entitats, documents d'identitat estrangers (NIE) falsos de gran qualitat, per la qual cosa els empleats de les entitats bancàries no van detectar l'engany.

A més, els comptes investigats havien estat utilitzades per a cometre altres estafes a empreses situades tant en territori nacional com per a la comissió d'altres situades a Malàisia, a la qual van estafar més de 15.000 euros mentre realitzava una transacció de venda de material sanitari a una empresa de Barcelona i Itàlia.

A Itàlia s'ha pogut vincular a aquests autors amb un fet en el qual a una empresa situada a Varese l'havien estafat 22.000 euros que estava sent investigat per la Polizia di Stato.

Els agents van aconseguir esbrinar la identitat veritable d'aquestes persones, i al novembre de 2019 es va procedir a la recerca d'un dels autors dels fets a Gijón i a la detenció del segon d'ells a Tarragona, encara que el lloc de la resta de detencions no ha estat facilitat. Les seves edats van dels 30 als 50 anys.

Posteriorment, entre els mesos d'octubre i novembre de 2020 es va detenir a dues persones, una d'elles vinculada a sis identitats falses amb les quals viatjava per Espanya, França i Alemanya, a més d'obrir diversos comptes bancaris.

Segons la Guàrdia Civil, les empreses perjudicades d'Espanya han pogut recuperar ja un total de 360.000 euros dels 420.000 que pretenien obtenir els suposats autors de l'estafa.

Les diligències instruïdes han estat lliurades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Catarroja (València).