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Els vehicles de la Guàrdia Civil registrant l'empresa Meridium Petrolium a les instal·lacions de Marina Port Tarraco durant l'operació policial.

Los vehículos de la Guardia Civil registrando la empresa Meridium Petrolium en las instalaciones de Marina Port Tarraco durante la operación policial.

Los vehículos de la Guardia Civil registrando la empresa Meridium Petrolium en las instalaciones de Marina Port Tarraco durante la operación policial.

Un conocido defraudador italiano lideraba la red de fraude en la venta de hidrocarburos

La operación policial culminó con 19 detenidos en España, 3 de ellos en Tarragona
  • EFE

Actualizada 20/12/2016 a las 17:22

Un conocido defraudador italiano, Estefano Cherici, lideraba el grupo desarticulado recientemente que defraudó 25 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, y que para financiarse contaba con un negocio falso de compraventa de metales preciosos en el cual enviaban sustancias como curri en lugar de oro. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria culminaron recientemente, con la detención de 21 personas, la llamada operación Burlao, de la cual este martes se han dado detalles en una rueda de prensa. Ésta ha contado con la intervención de mandos de las dos instituciones y de la policía italiana y portuguesa.

El objetivo de la red era monopolizar la distribución de hidrocarburos en varias provincias españolas, y ya contaba con cuatro gasolineras en la Comunidad Valenciana -tres en Valencia y una en Castellón-, con el consiguiente perjuicio para los empresarios legales del sector y para toda la ciudadanía, según han subrayado los investigadores. Se calcula que el grupo había defraudado unos 25 millones de euros y al detener a sus miembros, se les ha confiscado casi 80 kilos de oro -53 en España y 26 en Itàlia-, 400.000 euros en efectivo y una gran cantidad de joyas. Contaban también con cinco millones y medio litros de hidrocarburo, tres gasolineras, diferentes inmuebles y 4,5 millones de euros en entidades bancarias.

Un criminal italiano
Han sido detenidas 19 personas en España, 3 de ellas en Tarragona y 7 en Pontevedra, 5 en Valencia, 2 en Alicante, 1 en Barcelona, 1 en Madrid y 2 en Portugal, y se han llevado a cabo 22 registros en domicilios y empresas, la mayoría en España pero también en Italia y en Portugal. El cabecilla es Stefano Cherici, conocido de las autoridades italianas «para tener bastantes antecedentes en este mismo sector criminal en Italia», ha relatado el comandante Peppino de la Guàrdia de Finança. Cherici, que ha sido implicado los últimos años en dos grandes operaciones relacionadas con metales preciosos -por un lado trasladó a Suiza 34 toneladas de oro-, está acusado ahora de liderar esta red de fraude y además de blanquear el dinero de una forma «sofisticada y diversificada».

Éste invertía dinero en una conocida marca italiana de zapatos de la cual pretendía abrir una tienda en España, y también se relacionaba con el ámbito de moto GP de nuestro país, ha relatado el comandante italiano. Él era el cerebro del amplio y complejo entramado que defraudaba el IVA en el pago de hidrocarburos y que, para financiar este negocio y no levantar sospechas, contaba con otro supuesto negocio de compraventa de metales con el cual simulaban transacciones. Declaraban grandes transacciones de oro y otros metales preciosos en otros países, pero en realidad enviaban cobre o curri.

Realmente, los metales preciosos acababan en el domicilio de Cherici, que después los fundía para hacer planchas de oro y convertirlos en dinero con el cual poder invertir en los hidrocarburos. Con el fraude del IVA el grupo podía vender el combustible más barato en las gasolineras, acaparando cada vez más mercado y, por lo tanto, expulsando de él en aquellos operadores que actúan legalmente, tal como han subrayado la cabeza del Grupo de Delitos Económicos de la UCO, el comandante Antonio Balas, y el subdirector general de la Agencia Tributaria, Javier Hurtado.

Una vez consolidada la distribución a minoristas, el siguiente objetivo del grupo era acaparar la venta directa al público contante con gasolineras propias. Ya tenían cuatro, y según han explicado los investigadores, si hubieran seguido habrían expulsado a los minoristas. El responsable de la Agencia Tributaria ha hecho un llamamiento para que los pequeños distribuidores de combustible «no se dejen enredar y se lo piensen dos veces» antes de comprar a empresas desconocidas que hagan buenos precios, ya que con este tipo de fraude «salen perjudicados ellos y todos los españoles».
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