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Prisión sin fianza para cinco de los detenidos en la operación contra la mafia rusa en Salou

Cuatro arrestados más quedan en libertad provisional con medidas cautelares para que no salgan del país

Actualizada 30/06/2016 a las 21:19

El juzgado de instrucción número tres de Reus ha tomado, este jueves, declaración a los nueve detenidos en la operación contra la supuesta trama de blanqueo de dinero de la mafia rusa —hay un noveno arrestado de origen ruso que detuvieron este miércoles fuera de Catalunya—. Para los cinco arrestados de nacionalidad rusa, el magistrado ha decretado prisión provisional comunicada sin fianza. Para los otros cuatro, dos de nacionalidad ucraniana y dos españoles, ha acordado libertad provisional con medidas cautelares como la comparecencia puntual en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio español. En la causa, que se mantiene bajo secreto de sumario, se investigan delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, delito fiscal y organización criminal.

El despliegue policial coordinado por la Fiscalía Anticorrupción se llevó a cabo el martes con veintiún cacheos en de la Guardia Civil en viviendas de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y Salou (Tarragonès). Según la investigación, el grupo habría blanqueado hasta 62 millones de euros procedentes de actividades ilícitas de grupos organizados rusos a través de una trama de sociedades en paraísos fiscales y abogados que ejercían de testaferros. A través de empresas pantalla, concedían préstamos hipotecarios y justificaban operaciones financieras e inversiones inmobiliarias. Precisamente, la Guardia Civil efectuó también el martes un requerimiento de información en una notaría de Cambrils el responsable de la cual había sido investigado para estafar dinero a sus clientes. El hombre apareció muerto hace unas semanas a la playa del Turno de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), donde se habría suicidado.

En la operación se han embargado un total de 191 inmuebles, principalmente, en diferentes municipios de la costa tarraconense, además de 142 cuentas corrientes.
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